В Нягани полицейские изобличили гражданина, занимавшегося незаконным предпринимательством, в отмывании денег
11 апреля 2016, 14:00
Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД России по г. Нягани выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности с получением дохода в особо крупном размере. В отношении 40-летнего директора фирмы полицейские возбудили уголовное дело. В ходе следствия стражи порядка изобличили подозреваемого в отмывании денежных средств, добытых преступным путем. Установлено, что предприниматель получил в результате деятельности фирмы доход в размере 35 миллионов рублей. В целях легализации выручки директор организации переводил денежные средства на свой банковский счет, а в дальнейшем представлял их как оплату за якобы оказанные им транспортные услуги в рамках ранее заключенного договора с одной из компаний. Таким образом, злоумышленник совершил отмывание денежных средств на сумму свыше 9 миллионов рублей. Следственным отделом ОМВД России по г. Нягани в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Максимальное наказание – 7 лет лишения свободы. Пресс-служба УМВД России по ХМАО - Югре по материалам ОМВД России по г. Нягани
